Un Juez Federal fue Denunciado por Fraude por la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció al juez federal de Córdoba, Oscar Armando Valentinuzzi, por haber realizado maniobras de evasión en la comercialización de granos que se realizan mediante la inscripción de indigentes como responsables.

En la denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura, se establece que la maniobra se basaba en la inscripción tributaria de personas indigentes para posibilitar la evasión impositiva de quienes eran lo titulares de las comercializadoras agrarias.

La AFIP, expresó que el magistrado ha dictado medidas cautelares que favorecen a empresas que comercializan cereales, produciendo un grave perjuicio al fisco. Dichas medidas, obstaculizan el control impositivo.

También, se incluyó en la denuncia que muchos contribuyentes cambian de domicilio fiscal, sin una justificación aparente, con el objetivo de que sus conflictos ante la AFIP sean juzgados siempre por el juez denunciado.

Según la denuncia expresada por la AFIP, se estaría en presencia de maniobras en las que se utilizan a personas indigentes, con el objetivo de que sean direccionadas a la evasión en la comercialización de granos, logrando de esa manera que se oculte el verdadero productor agropecuario, el cual, no declara sus ingresos debido a que la operación se documenta a nombre del indigente anotada con anterioridad en el monotributo.

El expediente en el que se investiga la denuncia de la AFIP, será sorteado en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura con el fin de determinar que consejero se encargará de investigar la cuestión.

Publicado por Abogados.com.ar 10:01 AM | 11 de junio 2008 | No hay comentarios

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Etiquetas: Derecho Penal Económico, fraude, afip, evasión impositiva, afip

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