Condenan a Siete Acusados por Lavado de Activos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Corrientes decidió condenar a siete imputados en un juicio oral, iniciado el pasado 14 de febrero, referido al delito de lavado de activos.

Según comunicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el Tribunal impuso una pena de siete...

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Publicado por AB | 17 de mayo 2013 | Sin comentarios

Suiza: juzgarán uno de los Casos Más Complejos de Lavado de Activos

La Corte de Justicia de Suiza juzgará un caso en contra de un grupo de empresarios que conspiraron para ganar el control de la minera checa Mostecka Uhelna Spolecnost (MUS), ahora llamada Czech Coal, entre 1997 y 2003.

Los fiscales del país europeo explicaron que 6 acusados -5 checos y 1 belga-...

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Publicado por AB | 16 de mayo 2013 | Sin comentarios

¿Por qué el Tribunal Bonaerense Consideró Inconstitucional la Pena Perpetua?

La mayoría decidió "declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua en el caso concreto, prevista para el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Necochea rechazó...

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Publicado por AB | 16 de mayo 2013 | Sin comentarios

La Inspección General de Justicia y el Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Por Silvina Martínez

La Ley 25.246 confiere a la Inspección General de Justicia (IGJ) el rol de sujeto obligado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De esta manera, el organismo se encuentra obligado a informar a la Unidad de Información...

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Publicado por AB | 15 de mayo 2013 | Sin comentarios

El Gobierno Reestructuró la UIF

A través del decreto número 469/2013, el Ejecutivo Nacional estableció la ampliación de la estructura de la Unidad de Información Financiera con la creación de seis nuevas direcciones.

Por otra parte, el Gobierno de Cristina Fernández decidió otorgarle a la...

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Publicado por AB | 07 de mayo 2013 | Sin comentarios

Consideran que los Dichos Vertidos por el Trabajador en Respuesta a un Telegrama de Despido No Constituyen Delito

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que los dichos vertidos en una carta documento enviada por trabajador en respuesta a un telegrama de despido laboral no constituyen delito.

En los autos caratulados "P., H.", los jueces que componen la Sala VII...

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Publicado por AB | 08 de mayo 2013 | Sin comentarios

Quilmes: condenan a la Iglesia por la Violación de un Menor

La Justicia determinó que el Obispado de la localidad bonaerense de Quilmes deberá indemnizar a un joven con 155.000 pesos por los abusos que sufrió por parte de un sacerdote pedófilo.

Así lo decidió la Cámara de Apelaciones de la ciudad luego de ratificar la...

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Publicado por AB | 02 de mayo 2013 | Sin comentarios

¿Pueden las Resoluciones Emitidas en Relación al Pedido de Opinión Consultiva Ser Materia de Apelación?

Por Alfredo M. O´Farrell y Miguel Del Pino
Marval O'Farrell & Mairal

 

La Cámara en lo Penal Económico resolvió que no es apelable la resolución emitida por la Secretaría de Comercio Interior en relación a una Opinión... Ver más

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Publicado por AB | 30 de abril 2013 | Sin comentarios

Un Legislador Busca que Algunas Causas Penales Sean Imprescriptibles

Luego de sobreseimiento de María Julia Alsogaray, el diputado nacional del Gen-FAP, Gerardo Milman, presentó un proyecto de ley para que las causas penales sean imprescriptibles para los delitos de fraude contra la administración pública, cohecho y tráfico de influencias.

En la lista...

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Publicado por AB | 29 de abril 2013 | Sin comentarios

La Justicia de Estados Unidos Sancionó a Ralph Lauren por el Pago de Sobornos a la Aduana Argentina

"El manager de la subsidiaria de Ralph Lauren en Argentina sobornó a oficiales argentinos durante cinco años para obtener los papeles necesarios para pasar mercadería por Aduana, permitir que ingresen sin los documentos necesarios y/o autorizar la entrada de artículos prohibidos. Incluso,...

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Publicado por AB | 23 de abril 2013 | Sin comentarios