Noticias
Martes 12 de Diciembre de 2023
Modificación de la regulación para los Sujetos Obligados ante la UIF que exploten juegos de azar como actividad habitual
Por medio de la Resolución N° 243/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente) publicada el 30 de noviembre de 2023 en el Boletín Oficial, se realizan ciertas modificaciones a la Resolución UIF N° 194/2032 aplicable a los Sujetos Obligados que como actividad habitual exploten juegos de azar.
En concreto, se modifican las definiciones de “juego presencial” y de “Reporte Sistemático Mensual”.
Asimismo, se dispone que la entrada en vigencia para el cumplimiento de las obligaciones de identificación, verificación y conocimiento de clientes no presenciales será el 1 de marzo de 2024.
La Resolución entró en vigencia el 1 de diciembre de 2023.
Opinión
El fideicomiso testamentario y su publicidad registral: ¿Es necesaria su inscripción ante la IGJ?
Por
Rómulo Rojo Vivot
Berdaguer, Rojo Vivot, Silvero, Canziani & Uriburu
Berdaguer, Rojo Vivot, Silvero, Canziani & Uriburu
opinión
ver todos
Por Lucas J. Battiston
PASBBA Abogados
PASBBA Abogados
Por Abeledo Gottheil Abogados
Aldana R. Schiavi
Aldana R. Schiavi
Por Carlos Falco
Ferrere Abogados
Ferrere Abogados
detrás del traje
María José Rodríguez Macías
De BRONS & SALAS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS