JP Morgan Demanda a Economista Argentino por Fraude Bancario

El banco norteamericano JP Morgan ha presentado cargos criminales por fraude bancario contra un ex empleado argentino que se desempeñaba en la parte de banca privada de la compañía y había sido despedido de la misma en mayo pasado, luego de violar las leyes estadounidenses sobre actividades financieras cuando realizó una transferencia desde una cuenta de ese país.

Se trata de Hernán Arbizu, un economista de 39 años que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 13 de mayo, cuando un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York libró una orden de arresto en su contra.

El economista argentino, podría afrontar una pena de 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares debido a que se encuentra acusado de violar el Código Financiero de los Estados Unidos.

En nuestro país, la investigación es llevada adelante por el Juzgado Federal Nº 12. En el marco de dicha investigación, se allanaron las oficinas de la sede local del banco situadas en la calle Madero.

Según afirmaciones periodísticas, el acusado habría entregado una nómina de inversores argentinos a la Justicia.

Por su parte, la entidad bancaria de capitales norteamericanos, expresó que en América Latina sólo opera con franquicias financieras, pero no maneja cuentas de banca privada en nuestro país.

Por último, es importante resaltar, que un juez estadounidense intimó al economista argentino a devolver a la entidad bancaria para la que se desempeñaba cualquier suma de dinero o cualquier material que le haya sustraído a la misma.

Publicado por Abogados.com.ar 09:55 AM | 23 de junio 2008 | No hay comentarios

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Etiquetas: Derecho Penal Económico, Fraude Bancario, JP Morgan

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