La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) recibió una denuncia contra un conjunto de empresas por supuesta evasión en operaciones que llegarían a la suma de 140 millones de pesos.

Por su parte, la información correspondiente fue remitida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La denuncia fue efectuada por el Banco Central de la República Argentina.

Con respecto a la acusación, las empresas habrían incurrido en maniobras de evasión en el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a través de la instrumentación de contratos de cesión de cheques apócrifos.

Esta metodología supone una utilización maliciosa de la exención tributaria del impuesto al cheque para los agentes y sociedades de bolsa. El monto total de las operaciones llegaría a los 140 millones de pesos.

Estas son las empresas involucradas: la Sociedad de Bolsa Forexbursátil -vinculada con la casa de cambio Forexcambio-, y a las empresas Capsa y Capex.