La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentra investigando a once sociedades de bolsa, quienes habrían realizado giros ilegales al exterior por una suma cercana a los 200 millones de dólares, utilizando para realizar tal operación el método conocido como “contado con liqui”. El organismo a cargo de Ricardo Echegaray, detectó que durante el primer semestre del año 2008, once sociedades de bolsa habían efectuado operaciones fraudulentas, por medio de las cuales giraron ilegalmente al exterior 194 millones de dólares a través de una entidad bancaria. En los casos de “contado con liqui”, el interesado en sacar el dinero transfiere los fondos a una sociedad de bolsa, comprando a nombre de terceros títulos públicos locales en pesos, los cuales son vendidos de forma inmediata en el extranjero, luego de lo cual, una vez que el dinero se encuentra fuera del país, el dinero sacado vuelve a su dueño tras haber salido por fuera del mercado de cambios. La investigación de la AFIP, fue reforzada con el intercambio de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La AFIP realizó la correspondiente presentación judicial luego de haber detectado tales maniobras, encontrándose la causa en manos del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro. En los allanamientos realizados en el marco de la causa, fue secuestrada información en nueve domicilios de contribuyentes sospechados, donde se comprueba que los involucrados en tales operaciones no poseían capacidad económica para realizar tales movimientos de dinero, siendo llamativo el caso de una corresponsalía de una importante financiera de Uruguay que había registrado como co-titular de su cuenta a un menor de 8 años de edad. Mientras continúa la investigación para determinar el daño ocasionado al fisco, fueron realizadas las correspondientes denuncias penales contra los contribuyentes sospechados por tales maniobras fraudulentas.